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证券代码：002631        证券简称：德尔畴昔           公告编号：2024-111 债券代码：128063        债券简称：畴昔转债           德尔畴昔科技控股集团股份有限公司     本公司及董事会整体成员保证信息显露内容的真确、准确和无缺，莫得舛讹 记录、误导性诠释或要紧遗漏。      要紧内容领导： 称为“Z 来转债”；2024 年 12 月 20 日下昼收市后“畴昔转债”将罢手来去。 投资者仍可进行转股；2024 年 12 月 25 日下昼收市后，未转股的“畴昔转债” 将罢手转股。 个往未来（2024 年 12 月 19 日及 2024 年 12 月 20 日），距离“畴昔转债”赎回 日仅剩 5 个往未来。 的“畴昔转债”将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因当今二级市集价钱与赎 回价钱互异较大，投资者如未实时转股，可能面对赔本，敬请投资者提神投资风 险。      至极领导： 日                           -1- 被强制赎回，特提醒“畴昔转债”抓券东谈主提神在限期内转股。本次赎回完成后， “畴昔转债”将在深圳证券来去所摘牌。                  “畴昔转债”抓有东谈主抓有的“畴昔转债” 存在被质押或被冻结的，提倡在罢手往未来前消除质押或冻结，以免出现因无法 转股而被强制赎回的情形。    德尔畴昔科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议 通过了《对于提前赎回“畴昔转债”的议案》，公司董事会决定讹诈“畴昔转债” 的提前赎回权。现将干系事项公告如下：    一、赎回情况轮廓    （一）可挪动公司债券基本情况    经中国证券监督责罚委员会《对于核准德尔畴昔科技控股集团股份有限公司 公成就行可挪动公司债券的批复》               （证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公成就行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总数 为东谈主民币 63,000 万元。    经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文欢喜， 公司 6.30 亿元可挪动公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌来去，债券 简称“畴昔转债”，债券代码“128063”。    字据《深圳证券来去所股票上市王法》等干系律例和《德尔畴昔科技控股集 团股份有限公司公成就行可挪动公司债券召募证据书》（以下简称“《可转债募 集证据书》”）的商定，本次刊行的可挪动公司债券转股期自可挪动公司债券发 行杀青之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月 后的第一个往未来起至可挪动公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日。                        -2-    公司可转债开动转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱治愈，当今转股价 格为 3.57 元/股，详见公司分袂于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020 年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022 年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网显露的《对于 可转债转股价钱治愈的公告》（公告编号按序为 2019-53、2019-64、2020-43、 月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网显露的《对于向下 修正“畴昔转债”转股价钱的公告》                （公告编号按序为 2023-64、2024-09、2024-54）。    （二）“畴昔转债”有条件赎回条目    字据《可转债召募证据书》，公司本次刊行的可挪动公司债券的有条件赎回 条目如下：    转股期内，当下述两种情形的纵情一种出面前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可挪动公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    当期应计利息的推测公式为：IA=B×i×t/365，其中：    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可挪动公司债券抓有东谈主抓有的可挪动公司债券票面总金额；    i：指可挪动公司债券已往票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个往未来内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的往未来 按治愈前的转股价钱和收盘价推测，治愈后的往未来按治愈后的转股价钱和收盘 价推测。    （三）有条件赎回条目触发情况    自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日技巧，公司股票已有 15 个往未来 的收盘价不低于“畴昔转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股）， 已称心公司股票在职何相连三十个往未来中至少十五个往未来的收盘价钱不低                               -3- 于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募证据书》中的有 条件赎回条目。   二、赎回践诺安排   （一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的笃定依据   字据《可转债召募证据书》中对于有条件赎回条目的商定，“畴昔转债”赎 回价钱为 102.93 元/张（含息税）。推测历程如下：   当期应计利息的推测公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起 始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实 际日期天数为 267 天（算头不算尾）。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×4%×267/365≈2.93 元/张   赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司（以下简称 “中登公司”）核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的悉数“未 来转债”抓有东谈主。   （三）赎回文节实时间安排 领导性公告，见知“畴昔转债”的债券抓有东谈主。 记日（赎回日前一往未来：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“畴昔转债”。 本次有条件赎回完成后，“畴昔转债”将在深交所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商告成划入“畴昔转债”抓有东谈主的资金账户。                           -4- 体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）经营花式   经营部门：证券部   经营电话：0512-63537615   三、其他需证据的事项 司进行转股汇报，具体转股操作提倡抓有东谈主在汇报前经营开户证券公司。 来去时间内，“畴昔转债”可平常来去。 间内，“畴昔转债”可平常转股。   可挪动公司债券抓有东谈主肯求挪动成的股份须是整数股。转股时不及挪动为 1 股的可挪动公司债券余额，公司将按照深交所等部门的干系律例，在可挪动公司 债券抓有东谈主转股当日后的五个往未来内以现款兑付该部分可挪动公司债券余额 及该余额所对应确当期应计利息。 汇报后次一往未来上市运动，并享有与原股份同等的职权。   四、风险领导   字据赎回安排，鸿沟 2024 年 12 月 25 日收市后尚未践诺转股的“畴昔转债” 将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因当今二级市集价钱与赎回价钱互异较大， 投资者如未实时转股，可能面对赔本，敬请投资者提神投资风险。   特此公告！                         德尔畴昔科技控股集团股份有限公司董事会                                 二〇二四年十二月十九日                           -5-